Política
Según la fiscalía, Sur Finanzas habría movido fondos del juego clandestino online
Una billetera vinculada a la causa registró $39.456 millones, y la secretaria de Vallejo quedó señalada por haber ordenado limpiar una computadora.
Tema
Lavado de activos
Policiales
La Corte Suprema dejó en la Justicia porteña la causa por los balances de la AFA
El máximo tribunal también mantuvo a la Inspección General de Justicia como órgano de control de la AFA, al revocar un fallo que había anulado una resolución del organismo.
Economía
La UIF fija en $100 millones el umbral de controles simplificados
Por encima de ese monto, la entidad evalúa cada operación. Por otro lado, ARCA puede dejar sin efecto la presunción de exactitud de la declaración si detecta una discrepancia significativa.
Policiales · Entre Ríos
La fiscal pidió procesar a Ariel Vallejo por asociación ilícita y lavado de dinero
El pedido alcanza a 15 personas y seis sociedades, y reclama embargos sobre sus bienes y la prohibición de que Vallejo preste servicios financieros.
Economía
La UIF reduce los controles bancarios a contribuyentes del régimen simplificado
Por debajo del tope de evasión simple, bancos y sujetos obligados no podrán exigir el origen de los fondos. Tienen 60 días corridos para adecuar sus procedimientos.
Economía
La UIF reglamentó Inocencia Fiscal con un umbral anual de $100 millones
Por debajo de ese monto, bancos y billeteras no pueden pedir el origen de los fondos a los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado de Ganancias. Por encima, rige el análisis de riesgo habitual.
Política
La Justicia allanó las sedes de dos bancos en la causa por lavado contra Ariel Vallejo
Los operativos en el Banco Industrial y el Banco Hipotecario buscan documentación sobre el respaldo financiero que recibió Sur Finanzas, cuyo dueño está detenido.
Política
Juicio por Hotesur y Los Sauces: se retoma la lectura de la acusación contra los Kirchner
El requerimiento de elevación a juicio de Los Sauces atribuye a la inmobiliaria el 88% de su facturación a empresas vinculadas a la familia, según la acusación.
Política
Espert apeló su procesamiento por lavado de activos y pidió su sobreseimiento
Pidió a la Cámara Federal de San Martín que levante el embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país. Sostiene que el exhorto a Estados Unidos sigue sin respuesta y que el fallo se contradice.
Policiales
Manzanares, imputado colaborador, dijo que se arrepiente de haber lavado dinero
Según la acusación, Los Sauces recibió 25.968.042,30 pesos entre enero de 2009 y marzo de 2016, de los cuales 19.116.391,33 pesos se vincularon con el Grupo Indalo.
Internacional
Según la Fiscalía, el patrimonio de Los Sauces creció más de 12.000% entre 2006 y 2016
La acusación atribuye el 88% de la facturación de la hotelera entre 2009 y 2016 a empresas vinculadas a Lázaro Báez y a dos empresarios de medios cercanos al kirchnerismo. La unificación de las causas se resolvió con una disidencia en Casación.
Policiales
Arrancó el juicio por Hotesur y Los Sauces con Cristina y Máximo Kirchner de forma virtual
Lázaro Báez no estaba conectado al inicio y el tribunal leyó sólo la acusación de Los Sauces tras un planteo de las defensas por los plazos.
Policiales
Las empresas de Báez transfirieron más de $86 millones a Valle Mitre, según la acusación
El requerimiento fiscal atribuye a Cristina Kirchner retiros de $4.874.848,68 de Hotesur bajo la figura de créditos a favor de accionistas.
Política
Comienza el juicio unificado por Hotesur y Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner
El tribunal autorizó la participación remota sólo en la primera audiencia y el calendario prevé audiencias los lunes, viernes y sábados. La Cámara de Casación había ordenado unificar las dos causas.
Política
La resolución de Mirabelli describe un contrato simulado y una cuenta no declarada
Espert había presentado en agosto un descargo de 141 páginas, y días antes del procesamiento la Cámara Federal de San Martín rechazó dos planteos suyos para frenar la causa.
Internacional
Detienen en Ecuador a la excandidata presidencial Luisa González
La Fiscalía ejecutó tres órdenes de detención por lavado de activos, pero no aclaró si una corresponde a la dirigente. Revolución Ciudadana denuncia persecución política y reclama conocer su paradero.
Política
Procesan a José Luis Espert por lavado de activos y le embargan $1.000 millones
Mirabelli también procesó a Mariano Cosentino y a Varianza SA, con embargos de $700 millones y $500 millones. El procesamiento no implica condena.
Política
El TOF 5 confirma para el viernes el juicio unificado y habilita la conexión virtual
Los imputados podrán seguir por vía virtual la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, pero no la etapa de indagatorias. El tribunal argumentó que el poco tiempo entre el fallo de Casación y el inicio dificultaba garantizar la presencia de todos.
Política
La Cámara Federal rechazó la nulidad pedida por Espert en la causa por lavado
El tribunal confirmó el rechazo de los planteos contra testimonios, informes patrimoniales y pericias. El juez Lino Mirabelli debe resolver ahora el pedido de sobreseimiento.