Según la fiscalía, Sur Finanzas habría movido fondos del juego clandestino online

La fiscal federal Cecilia Incardona incorporó al pedido de procesamiento de Ariel Vallejo nuevos elementos sobre el origen del dinero que, según la acusación, circulaba por Sur Finanzas. La reconstrucción de la fiscalía apunta a billeteras virtuales y a una cuenta corriente de la empresa en el Banco Hipotecario, por donde habrían ingresado fondos de origen ilícito entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.

Billeteras y casino

Una billetera a nombre de una persona identificada como Ignacio L. M. registró movimientos por $39.456 millones. A esa cifra se suman $15.706 millones en la cuenta de Juan I. C., $1.071 millones en la de Catriel T. y $7.285 millones en la de Jonathan L. L. Los movimientos de tres de ellos estarían vinculados con un casino ilegal online, que ya investiga la Justicia de La Plata.

Según la hipótesis judicial, la organización usaba datos biométricos de terceros para abrir billeteras a su nombre, que recibían el dinero de las apuestas. Entre las pruebas figura la declaración de Mauro Perrotta, quien el 26 de agosto de 2026 reconoció haber administrado uno de los denominados paneles, las unidades que comercializan fichas de apuestas.

En una comunicación interceptada el 19 de enero de 2026, una interlocutora le reprochó a Perrotta lo que había hecho "con el CASINO ese". Él respondió que había mantenido esa actividad durante "un año y pico". Desde el Banco Hipotecario, por su parte, aseguraron que Sur Finanzas había presentado toda la documentación en regla para operar a través de la entidad.

Cheques, préstamos y patrimonio

Entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, la empresa gestionó 51.436 cheques de terceros por más de $189.658 millones. Según la fiscalía, también depositó en REBA Compañía Financiera documentos por $1.295 millones de Agolar S.A., entre el 17 y el 28 de julio de 2025.

Incardona sostiene además que Vallejo dispone de dinero cuyo paradero no se conoce. Menciona $1.009.990.000 declarados en efectivo al cierre de 2023, un depósito de $100.000.000 en una mutual que no declaró, moneda extranjera comprada entre noviembre y diciembre de 2025 y lo obtenido por la venta de una Ferrari. La fiscal consideró falsa la explicación de Vallejo sobre el domicilio que informó.

La causa también señala la compra de seis unidades funcionales en Adrogué a nombre de Cluster Palace Beach SA, entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, por US$600.000 en efectivo. Según las escrituras, equivalen a $387,3 millones. Para la fiscalía, ese dinero provenía de infracciones al Régimen Penal Cambiario.

La secretaria y la computadora

Nahiara Gamarra, secretaria de Vallejo, también aparece en el pedido. Según la presentación, a principios de diciembre de 2025 "ordenó limpiar la computadora del imputado". Para la fiscal, ese antecedente debe considerarse al evaluar si el empresario puede obstaculizar la causa.

La hipótesis fiscal sostiene que, cuando Centro de Inversiones Concordia recibió sanciones y pidió dejar de operar como agencia de cambio, sus activos pasaron a cuentas personales de Vallejo y de su madre. Desde esas cuentas, según la acusación, se destinaron a otras dos agencias del grupo, a depósitos a plazo fijo y a la compra de bienes.

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte deberá resolver la situación procesal de los imputados y los embargos que pidió la fiscal.