Política
La Justicia allanó las sedes de dos bancos en la causa por lavado contra Ariel Vallejo
Los operativos en el Banco Industrial y el Banco Hipotecario buscan documentación sobre el respaldo financiero que recibió Sur Finanzas, cuyo dueño está detenido.
Redacción La Bajada ·
La Justicia federal de Lomas de Zamora allanó las sedes de dos bancos de la Ciudad de Buenos Aires por la investigación por presunto lavado de activos contra Ariel Vallejo, dueño de la firma Sur Finanzas. Los procedimientos se hicieron en el Banco Industrial, en la avenida Santa Fe 880, y en el Banco Hipotecario, en Reconquista 101.
Las diligencias fueron ordenadas por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte y buscan documentación sobre operaciones entre Sur Finanzas y ambas entidades. Vallejo está detenido. Su nombre aparece asociado al presidente de la AFA, Claudio Tapia, por el vínculo cercano que mantenía con él.
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Según la acusación de la fiscal Cecilia Incardona, el Banco Industrial habría otorgado respaldo financiero a la firma de Vallejo pese a irregularidades detectadas en la operatoria. La cuenta de Sur Finanzas en esa entidad ya fue cerrada. El procedimiento en el Banco Hipotecario responde, según la causa, a una maniobra que habría sido similar.
El juez amplió la acusación a Vallejo, a otros 20 acusados y a 17 empresas, y ordenó nuevas indagatorias, que están en marcha. Las declaraciones y el análisis de la documentación secuestrada serán los próximos pasos del expediente.
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