El juez Rodríguez Ponte ordenó la detención de Ariel Vallejo, del grupo Sur Finanzas

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenó este viernes la detención de Ariel Vallejo, financista vinculado al grupo Sur Finanzas. La medida se tomó en la causa por asociación ilícita, lavado de activos, evasión tributaria agravada y encubrimiento que tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora. El magistrado sostuvo que existen riesgos procesales concretos y revocó el régimen de libertad con el que Vallejo transitaba el proceso.

Según la resolución, Vallejo no se presentó ante la Policía Federal con la periodicidad mensual que le correspondía, no notificó un cambio de domicilio y no entregó la totalidad de los vehículos cuyo secuestro sigue vigente. En el fallo, Rodríguez Ponte sostuvo: “Esas omisiones no son meros descuidos formales”. El juzgado, además, no tiene certeza sobre el lugar donde reside el financista.

La decisión se apoya en la incorporación de informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a los que se sumaron información de la cámara compensadora COELSA y el análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos de diciembre de 2025. Con esos elementos, el juez amplió las declaraciones indagatorias de 16 personas ya imputadas y citó por primera vez a cinco más.

Según la hipótesis del juzgado, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 se habría montado una estructura de sociedades para dar apariencia legítima a dinero de origen ilícito. El sistema estaba a cargo de Vallejo y de su madre, Graciela Beatriz Vallejo. Los fondos provendrían de operaciones de cambio de moneda extranjera realizadas fuera de las normas, habrían circulado por cuentas bancarias y por la billetera virtual Sur Finanzas PSP, y se habrían invertido en inmuebles y vehículos pagados en efectivo.

Según el relevamiento del juzgado, el perjuicio fiscal de los hechos imputados supera los $12.700 millones. La pretensión total que estima ARCA, que incluye otros tributos, supera los $23.000 millones.

Vallejo es además cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

Las audiencias se realizarán desde este viernes en la sede del juzgado. Los citados podrán declarar o negarse a hacerlo y conocerán las pruebas reunidas en su contra, mientras que las sociedades deberán designar un representante que no esté imputado. El juez resolverá la situación procesal de cada uno después de recibir las declaraciones, y en el caso de Vallejo volverá a examinar su situación una vez cumplido el acto. El llamado a indagatoria no supone un juicio sobre la responsabilidad de los convocados, que gozan del principio de inocencia.