La Cámara Federal rechazó la nulidad pedida por Espert en la causa por lavado

La Sala II de la Cámara Federal de San Martín rechazó el planteo de nulidad que presentó la defensa del exdiputado nacional José Luis Espert en la causa por presunto lavado de activos. El fallo, fechado el 15 de octubre, homologó la resolución del juez federal de San Isidro que ya había desestimado ese pedido. Los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones concluyeron que no se demostró una vulneración concreta del derecho de defensa.

La investigación busca determinar el origen y el destino de USD 200.000 que Espert habría recibido de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico y lavado. Según el expediente, la transferencia se hizo en enero de 2020 a una cuenta a nombre del exdiputado en Estados Unidos.

La defensa cuestionaba varias medidas: testimonios recibidos entre mayo y junio de 2026 sin notificación previa, pedidos de información patrimonial sobre Espert y su esposa, la incorporación de informes de inteligencia reservados y el análisis de extracciones forenses de dispositivos electrónicos. La Cámara sostuvo que los planteos no individualizaban con precisión las declaraciones cuestionadas, ni sus fechas, nombres o fojas. En ese punto, el fallo afirmó que la defensa “no ha logrado demostrar de qué manera se vería afectado el ejercicio del derecho de defensa de José Luis Espert”.

Sobre la información patrimonial, los jueces señalaron que el juez de primera instancia había autorizado en distintas oportunidades el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero. Entre los organismos mencionados figuran ARCA, la UIF, la Oficina Anticorrupción, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. La Cámara también identificó dos informes reservados del Ministerio de Seguridad, remitidos en octubre de 2025 y vinculados con Machado, y no consideró probado que se hubieran usado como prueba de cargo. Las copias forenses, según el tribunal, fueron notificadas a la defensa y tuvieron límites para proteger información privada y ajena al caso.

Por separado, la Cámara desestimó una queja vinculada con el pedido para apartar al fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez. Los jueces consideraron que el fiscal conservaba la dirección de la pesquisa cuando ordenó las medidas cuestionadas, y que esa delegación fue ratificada luego por el juez de primera instancia.

Espert amplió su indagatoria en agosto ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli. Presentó un descargo de 65 páginas con documentación que, según sostuvo, permitiría demostrar que no recibió dinero ilícito, y pidió su sobreseimiento. Ese pedido, que todavía no tiene resolución, es el próximo paso del expediente y le corresponde a Mirabelli.