Política
Según la fiscalía, Sur Finanzas habría movido fondos del juego clandestino online
Una billetera vinculada a la causa registró $39.456 millones, y la secretaria de Vallejo quedó señalada por haber ordenado limpiar una computadora.
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Ariel Vallejo
Policiales · Entre Ríos
La fiscal pidió procesar a Ariel Vallejo por asociación ilícita y lavado de dinero
El pedido alcanza a 15 personas y seis sociedades, y reclama embargos sobre sus bienes y la prohibición de que Vallejo preste servicios financieros.
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La Justicia allanó las sedes de dos bancos en la causa por lavado contra Ariel Vallejo
Los operativos en el Banco Industrial y el Banco Hipotecario buscan documentación sobre el respaldo financiero que recibió Sur Finanzas, cuyo dueño está detenido.
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La Justicia rechazó excarcelar a Ariel Vallejo por riesgo de fuga
El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte también negó la prisión domiciliaria. Vallejo había quedado detenido el viernes por incumplir condiciones de su libertad, entre ellas avisar un cambio de domicilio y entregar vehículos.
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Ariel Vallejo quedó detenido tras presentarse en el juzgado federal de Lomas de Zamora
La ampliación de la causa alcanza a 17 empresas, y los investigadores examinan una casa en Canning comprada con US$ 500.000 en efectivo.
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El juez Rodríguez Ponte ordenó la detención de Ariel Vallejo, del grupo Sur Finanzas
El magistrado amplió las indagatorias a 16 personas ya imputadas y citó por primera vez a cinco más. Según la resolución, Vallejo incumplió las condiciones con las que transitaba el proceso en libertad.