Sociedad · Entre Ríos
Detienen a 23 personas por un presunto fraude de USD 10 millones con granos
Hubo allanamientos en cinco provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos uno en Villaguay. La causa nació de una denuncia de ARCA sobre 59 contribuyentes.
Redacción La Bajada ·
La Policía Federal Argentina (PFA) allanó 85 domicilios y arrestó a 23 personas por una supuesta defraudación tributaria de unos USD 10 millones con operaciones de granos. Uno de los procedimientos se hizo en Villaguay, Entre Ríos. Las medidas fueron ordenadas por el juez Gustavo Darío Meirovich, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2.
Según la investigación, los sospechosos habrían fingido compras y ventas de granos para cargar retenciones que no existían en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE). Con ese respaldo, habrían reclamado reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que no les correspondían.
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El expediente se abrió por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que identificó a 59 contribuyentes con presuntos vínculos con operaciones irregulares en el sector granario. La PFA hizo tareas de campo, relevamientos y rastreo de fuentes abiertas para individualizar a las personas y empresas involucradas.
Dónde y qué se secuestró
Los allanamientos se hicieron en Rosario y General López (Santa Fe), Villaguay (Entre Ríos), Sarmiento y la capital de Santiago del Estero, la ciudad de Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Escobar (Buenos Aires).
Los investigadores se llevaron 10 vehículos, 55 celulares, 15 notebooks y 13 computadoras. Sumaron tres tablets, tres netbooks, tres dispositivos de almacenamiento externo, dos gabinetes informáticos y documentación. En efectivo había $ 15.433.100, USD 78.205, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos. También quedaron en resguardo una licencia de conducir y un Documento Nacional de Identidad.
Situación procesal
Los 23 arrestados son argentinos y mayores de edad. Quedaron a disposición de Meirovich por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario, previsto en la Ley 27.430, y por otros delitos del Código Penal. En la causa también interviene la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 7, a cargo de Gabriela Ruíz Morales.
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