Detuvieron en Monserrat a un hombre por estafas bancarias denunciadas en Chubut

Un hombre de nacionalidad china fue detenido en el barrio porteño de Monserrat, en una causa por estafas bancarias y con billeteras virtuales que se denunciaron en Chubut. En el allanamiento, la Policía de la Ciudad se llevó más de $255 millones, entre pesos y dólares, junto con equipos electrónicos.

Los procedimientos los ejecutó la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, que allanó dos propiedades de la calle Moreno al 1700. Las órdenes las pidió la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de Chubut y las firmó el Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias. En uno de los inmuebles estaba el sospechoso.

Allí se contaron $255.503.840 y US$2.200. También se secuestraron 22 teléfonos celulares, una tablet, tres notebooks, una computadora de escritorio, un pendrive y blísters de tarjetas SIM. Por orden judicial, los aparatos serán peritados para saber si guardan datos ligados a las estafas y al recorrido del dinero.

La causa nació con la denuncia de una persona damnificada en la provincia patagónica. De acuerdo con la investigación, el engaño se apoyaba en las llamadas “cuentas mulas”, tanto bancarias como de billeteras virtuales, que servían para recibir y mover fondos de origen presuntamente ilícito.

Los investigadores detectaron que varias de esas cuentas habían sido creadas desde un mismo lugar físico. Esa pista los llevó a dos inmuebles de Monserrat que, según la pesquisa, habrían servido para armar las maniobras.

Los allanamientos porteños fueron parte de un despliegue nacional de 50 allanamientos y 20 detenciones, de los cuales dos procedimientos se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires. Interviene la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, a cargo de Fernando Rivarola.

El hombre está detenido, pero no hay condena y su responsabilidad penal no está establecida. La causa sigue abierta: falta el resultado de las pericias, que deberán precisar el alcance de las maniobras y la participación de cada involucrado.